金飛達(dá)：屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員提高/增加信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏.
　　江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司優(yōu)先屆董事會(huì)第十一次會(huì)議,于2008年7月22日以通訊表決方式召開(kāi).有關(guān)本次會(huì)議的通知,已于2008年7月10日書(shū)面和傳真方式由專(zhuān)人送達(dá)全體董事.會(huì)議應(yīng)到董事9人,實(shí)到董事9人.會(huì)議的召集、召開(kāi)符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定,與會(huì)董事以記名投票表決,了下面決議:
　　1、審議了《江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)治理活動(dòng)的自查報(bào)告和整改計(jì)劃的議案》;
　　根據(jù)證券監(jiān)督管理委員會(huì)公告[2008]27號(hào)精神和有關(guān)上市公司治理的要求,本著實(shí)事求是的原則,本公司嚴(yán)格對(duì)照《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、行政法規(guī),以及《公司章程》等內(nèi)部規(guī)章制度,對(duì)公司內(nèi)部治理進(jìn)行了認(rèn)真深度自查,形成了自查報(bào)告,并針對(duì)相關(guān)存在的問(wèn)題制訂了相應(yīng)的整改計(jì)劃;《自查報(bào)告和整改計(jì)劃》已報(bào)江蘇證監(jiān)局審核,審核后另行披露.
　　9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
　　2、審議了《江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司關(guān)于大股東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)的自查報(bào)告》
　　根據(jù)蘇證監(jiān)公司字〔2008〕325號(hào)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范上市公司與大股東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)的通知》的要求,對(duì)本公司與大股東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)情況進(jìn)行了徹底清查,依據(jù)自查的客觀情況總結(jié)出《江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司關(guān)于大股東及其他關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)的自查報(bào)告》.
　　9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
　　3、審議了《江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司同意程娟女士辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》;
　　2008年7月18日,公司董事會(huì)收到本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)程娟女士的辭職報(bào)告,因工作調(diào)動(dòng)董事會(huì)同意程娟女士辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)的職務(wù),現(xiàn)已不在本公司任職,依據(jù)《公司章程》規(guī)定辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)當(dāng)日生效.
　　9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
　　4、審議了《江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司聘任財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》.
　　經(jīng)公司總經(jīng)理王進(jìn)飛先生提名,聘任公司原財(cái)務(wù)副總監(jiān)郁亮華先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān),任期為董事會(huì)之日起至2009年12月,獨(dú)立董事就此發(fā)表了專(zhuān)項(xiàng)獨(dú)立意見(jiàn).
　　9票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)
　　江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司董事會(huì)
　　二○○八年七月二十二日
　　附:郁亮華先生簡(jiǎn)歷
　　郁亮華:男,39歲,本科學(xué)歷,注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師、注冊(cè)資產(chǎn)估價(jià)師、會(huì)計(jì)師、經(jīng)濟(jì)師.2002年1月到2007年2月,任南通恒信聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)部主任,2007年3月,至今任江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司財(cái)務(wù)副總監(jiān).郁亮華先生與本公司或持本公司百分之五以上股份的股東、實(shí)際控制人之間不存任何關(guān)聯(lián)關(guān)系;也沒(méi)有直接或間接持有本公司的股份;至今未受過(guò)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒.現(xiàn)任江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān).